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鞋帽集團舉辦反洗錢專題講座

2025-07-07 

 為進一步增強員工的金融風險防范意識,有效遏制洗錢風險,鞋帽集團攜手興業(yè)銀行濱江支行,特邀資深反洗錢專家蒞臨公司,舉辦了一場主題為“履行反洗錢義務(wù),守護金融安全”的專題講座。

  講座采用理論與實踐深度融合的形式展開,專家通過對新舊《反洗錢法》條款的對照,系統(tǒng)梳理了新法的立法宗旨、基本原則、核心制度及法律責任等關(guān)鍵內(nèi)容,深入剖析了洗錢活動的常見手段、潛在風險與嚴重危害,詳細解讀了企業(yè)在日常財務(wù)工作中識別可疑交易、履行反洗錢義務(wù)的關(guān)鍵要點與操作流程。講座現(xiàn)場,知識講解深入淺出,案例剖析鞭辟入里,問題解答精準到位,現(xiàn)場互動熱烈非凡。

  此次講座成效顯著,使在場人員深刻認識到反洗錢工作對于維護金融秩序的極端重要性。大家一致表示,將以此次講座為契機,持續(xù)強化自我學習與實踐鍛煉,不斷提升自身的反洗錢意識與履職能力,嚴格履行反洗錢義務(wù),為維護金融穩(wěn)定貢獻自己的力量。

反洗錢專題講座 .jpg


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